Data protection in banking industry is a very important issue, says Mario Neves at Millenium BCP in Lisbon, as we are talking about protecting data on transactions and data from clients. Internet banking includes a
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Businesses must be accountable for data protection, although cross-border transactions are a challenge for security of personal data, says Ana Souto Rocha expert at CCA Ontier in Lisbon... This content is for members only.Login
Cuando se identifican planes de prevención de riesgos y compliance , según Miguel Soler, Director Jurídico de Proesgur y Juan Maggio, Director Juridico en Leroy Merlin, hay que tener en cuenta que no
En el ámbito jurídico son muchos los que consideran que las políticas de buenas prácticas se pueden estandarizar para armonizar buenas conductas. En esta breve entrevista Miguel Soler responsable de compliance de
El programa de cumplimiento no es un formalismo sino una demostración real de integridad importante para ganarse la confianza social, afirma Mar de Pedraza, socia fundadora del despacho especializado en la materia dePedraza abogados....
Cuando se desarrollan planes de compliance, hay que tener en cuenta a aquellos terceros con los que se trabaja ( ej. distribuidores o proveedores). María Herández, socia de Eversheds Nicea en Madrid, identifica en
Javier Puyol, socio de Ecix, firma especialista en compliance y nuevas tecnologías, nos da su opinion como abogado externo pero tambien desde su experiencia como magistarado en España.... This content is for members
Para que el “canal de denuncias” sea efectivo hay una serie de elementos clave a tener en cuenta. Javier Puyol, socio de Ecix y especialista en la materia nos revela algunas ideas... This content is
Maria Herández, directora del departamento de compliance y socia de Eversheds Nice en Madrid, subraya la importancia de una buena elaboración de un código de conducta dentro de un porgrama de compliance
Alfredo Guerrerro, socio de Kings & Wood en Madrid, reflexiona sobre los nuevos tipos penales que están previstos en la reforma del código penal español y especialmente los relativos al cumplimiento normativo...
